Письмо Центробанка от 16 сентября 2010 г. № 129-Т

Кредитные организации отныне будут обращать особое внимание на расчеты своих клиентов с «заморскими» партнерами и через иностранные банки. Такое указание им дал Центробанк.

Главные банкиры страны констатировали, что в последнее время возросли объемы денежных средств, переводимых резидентами в пользу контрагентов (резидентов и нерезидентов) на их счета, открытые в банках за пределами РФ. Речь идет о расчетах по агентским договорам, договорам комиссии, договорам финансирования под уступку денежного требования и договорам купли-продажи товаров с поставкой на территории РФ (в банковской отчетности такие операции отражаются по кодам валютных операций 35020, 99090).

Возрастающие масштабы этих операций, по мнению представителей ЦБ, позволяют предполагать, что действительными их целями могут являться уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, оплата «серого импорта», отмывание доходов, полученных преступным путем. А потому кредитным организациям настоятельно рекомендовано о подобных подозрительных переводах незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг.